Analizador de Riesgo AML
¿Te preguntas si tu cartera de criptomonedas está expuesta a riesgos de lavado de dinero o financiación del terrorismo?
Nuestro Analizador de Riesgo AML tiene la respuesta.
Auditoria de Carteras
Más allá del análisis estándar de Riesgo AML/FT, este poderoso aliado te ofrece un completo reporte cargado de datos detallados y conclusiones fundamentales totalmente certificado por Wemsys.
WEMSYS BOT
Un Robot capaz de brindar en un lapso de segundos un resumen del estado de una cartera o transacción.
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Análisis Forense
Investigación y análisis de transacciones para rastrear y comprender actividades sospechosas o ilegales en el entorno de las criptomonedas.
Estos servicios se utilizan para abordar una serie de preocupaciones, como el lavado de dinero, el fraude, el robo de criptomonedas, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Reportes de Estafa
El emocionante mundo de las criptomonedas está lleno de oportunidades, pero también es un caldo de cultivo para estafas y fraudes, si has sido defraudado podemos ayudarte con un informe que puedes adjuntar como documentación ante los organismos policiales.
Prueba de propiedad, compliance y otros reportes personalizados.
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